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    关于召开湖北枝江农商银行二届五次股东大会的通知

    来源:     作者:枝江站点管理员      日期:2021年04月28日

    各位股东:

      根据《湖北枝江农村商业银行股份有限公司章程》,湖北枝江农村商业银行股份有限公司决定召开二届五次股东大会,现将有关事项通知如下:

      一、会议时间:

      2021年5月20日(星期四)上午9:00至12:00。

      二、会议方式及表决方式:

      本次会议以现场会议方式召开。

      三、会议地点

      湖北枝江农商银行十二楼会议室(枝江市友谊大道59号)。

      四、参会人员

      (一)全体股东(包括授权代理人),全体董事、监事;

      (二)宜昌银保监分局枝江办事处领导、见证律师及本行其他管理人员列席会议。

      五、会议拟审议事项:

      (一)审议表决《2020年度董事会工作报告》;

      (二)审议表决《2020年度监事会工作报告》;

      (三)审议表决《2020年度财务决算执行情况及2021年度财务预算报告》;

      (四)审议表决《2020年度利润分配方案及股金分红方案》;

      (五)审议表决《修改章程议案》;

      (六)审议表决《信息披露报告》;

      (七)审议表决其他议案,以下发的正式议案为准。

      六、特别提示

      (一)参会对象要求

      原则上由股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

      (二)会议通知

      会议通知已上传湖北枝江农村商业银行官方网站(/)及枝江农商银行公众号(zjnsyh),并从百度网盘中收取会议回执。会议通知上传后,以电话或短信方式通知参会人员下载或查阅,不再寄发书面通知。

      (三)会议回执

      正式参会人员收到会议通知后,须向大会会务组提供书面回执。

      (四)会议签到

      参加股东大会的人员凭本人身份证在2021年5月20日上午8点30分前办理签到手续,委托符合条件的其他人参加会议的,需提供授权委托书和代理人身份证及复印件。

      (五)相关资料提供

      上述《出席回执》、《委托书》、《提案表》请用钢笔以正楷字体填写,于2021年5月18日下午17:30前送达枝江农商银行办公室,也可扫描后发往本行股东会工作人员邮箱(173670140@qq.com)或网传本行相关工作人员收(qq:173670140),同时将原件以快递方式寄往本行或在参会时直接交本行工作人员。

      (五)会务联系人

      文奇峰(董事会秘书),电话:18008604249;

      董事会办公室电话:0717-4289966;

      吕荣奎(监事会办公室),电话:18008604216。

      联系方式:

      QQ:173670140

      邮箱:173670140@qq.com

      传真电话:0717-4289966

      收件地址:湖北省枝江市友谊大道59号

      收件人:湖北枝江农商银行办公室

      邮政编码:443200

      (六)法律咨询

      湖北得伟君尚(湖北自贸区宜昌片区)律师事务所何昌林律师,电话:13307203409。

      附件:1.股东大会提案表

      2.股东大会出席回执及委托书(法人)

      3.股东大会出席回执及委托书(自然人)

      百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1MBDTKLpMluakl-RnvEsdwA

      提取码: wcac

      湖北枝江农村商业银行股份有限公司

      2021年4月28日

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