365官网网址 - 365网站平台

各位股东：

　　根据《湖北枝江农村商业银行股份有限公司章程》，湖北枝江农村商业银行股份有限公司决定召开二届五次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：

　　2021年5月20日（星期四）上午9：00至12：00。

　　二、会议方式及表决方式：

　　本次会议以现场会议方式召开。

　　三、会议地点

　　湖北枝江农商银行十二楼会议室（枝江市友谊大道59号）。

　　四、参会人员

　　（一）全体股东（包括授权代理人），全体董事、监事；

　　（二）宜昌银保监分局枝江办事处领导、见证律师及本行其他管理人员列席会议。

　　五、会议拟审议事项：

　　（一）审议表决《2020年度董事会工作报告》；

　　（二）审议表决《2020年度监事会工作报告》；

　　（三）审议表决《2020年度财务决算执行情况及2021年度财务预算报告》；

　　（四）审议表决《2020年度利润分配方案及股金分红方案》；

　　（五）审议表决《修改章程议案》；

　　（六）审议表决《信息披露报告》；

　　（七）审议表决其他议案，以下发的正式议案为准。

　　六、特别提示

　　（一）参会对象要求

　　原则上由股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席，因特殊原因无法参加会议的，法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书，自然人股东由本人签署授权委托书，董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

　　（二）会议通知

　　会议通知已上传湖北枝江农村商业银行官方网站（/）及枝江农商银行公众号（zjnsyh），并从百度网盘中收取会议回执。会议通知上传后，以电话或短信方式通知参会人员下载或查阅，不再寄发书面通知。

　　（三）会议回执

　　正式参会人员收到会议通知后，须向大会会务组提供书面回执。

　　（四）会议签到

　　参加股东大会的人员凭本人身份证在2021年5月20日上午8点30分前办理签到手续，委托符合条件的其他人参加会议的，需提供授权委托书和代理人身份证及复印件。

　　（五）相关资料提供

　　上述《出席回执》、《委托书》、《提案表》请用钢笔以正楷字体填写，于2021年5月18日下午17:30前送达枝江农商银行办公室，也可扫描后发往本行股东会工作人员邮箱（173670140@qq.com）或网传本行相关工作人员收（qq：173670140），同时将原件以快递方式寄往本行或在参会时直接交本行工作人员。

　　（五）会务联系人

　　文奇峰（董事会秘书），电话：18008604249；

　　董事会办公室电话：0717-4289966；

　　吕荣奎（监事会办公室），电话：18008604216。

　　联系方式：

　　QQ：173670140

　　邮箱:173670140@qq.com

　　传真电话：0717-4289966

　　收件地址：湖北省枝江市友谊大道59号

　　收件人：湖北枝江农商银行办公室

　　邮政编码：443200

　　（六）法律咨询

　　湖北得伟君尚（湖北自贸区宜昌片区）律师事务所何昌林律师，电话：13307203409。

　　附件：1.股东大会提案表

　　2.股东大会出席回执及委托书（法人）

　　3.股东大会出席回执及委托书（自然人）

　　百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1MBDTKLpMluakl-RnvEsdwA

　　提取码: wcac

　　湖北枝江农村商业银行股份有限公司

　　2021年4月28日